DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA INVIOLABILIDAD DE NUESTROS SISTEMAS DE APUESTAS EN LÍNEA
La integridad del juego es fundamental para Energy C2 S. A. P. I DE C.V. Por ello, es esencial contar con las autorizaciones pertinentes para operar legalmente.
Reconocemos la creciente preocupación global respecto al Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Muchos países están reforzando sus leyes en este ámbito, y en nuestro país, se han implementado normativas específicas para prevenir estas actividades.
betbus.mx se alinea con las autoridades y la sociedad en la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, ya que estos problemas impactan aspectos fundamentales de la vida social.
Para cumplir con este compromiso, hemos establecido normas y procedimientos internos efectivos que buscan:
- Desarrollar actividades financieras de acuerdo con la legislación vigente.
- Implementar sistemas de control y comunicación que eviten que nuestros servicios sean utilizados para actividades ilícitas.
- Asegurar que todos los empleados sigan esta política y cumplan con las regulaciones que prohíben dichas prácticas.
- Cumplir estrictamente con las leyes y recomendaciones en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Los directivos y empleados del Sitio deben estar alertas para detectar operaciones sospechosas e informar de inmediato a los órganos internos correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos.
Todos los miembros de Energy C2 S. A. P. I DE C.V. se comprometen a garantizar que los productos y servicios ofrecidos no sean utilizados para el Lavado de Dinero o la Financiación del Terrorismo. Al unirse a la empresa, aceptan cumplir con esta política y participar activamente en su implementación.
Esta política y las normas internas relacionadas son de cumplimiento obligatorio para todo el personal del Sitio. Cualquier empleado que infrinja las leyes o regulaciones pertinentes estará sujeto a medidas disciplinarias, además de posibles acciones legales.
Acciones para Mitigar el Riesgo
Para minimizar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, llevamos a cabo diversas acciones, tales como:
- Desarrollo de políticas y procedimientos específicos.
- Identificación de clientes y comprensión profunda de sus actividades.
- Análisis de riesgos durante el proceso de vinculación con clientes.
- Capacitación continua para mantener informado a todo el personal.
La identificación y el conocimiento de nuestros clientes son esenciales en nuestra lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Cualquier relación comercial debe iniciar con la verificación completa de la identidad del cliente, proporcionando documentos oficiales que acrediten su existencia legal y funcional.
Principios de nuestra Política PLD:
1. La política de PLD del Sitio se guía por todas las normativas que regulan la prevención del Lavado de Dinero.
2. Nuestro programa está diseñado para evitar que nuestra plataforma sea utilizada para actividades ilícitas. Tomaremos las medidas necesarias para prevenir y reportar actividades sospechosas.
3. Implementamos procedimientos de control para detectar y prevenir fraudes, evaluando las áreas de riesgo.
4. Si se sospecha que un cliente está utilizando nuestros servicios de manera ilegal, nos reservamos el derecho de llevar a cabo auditorías, solicitar información adicional y, si es necesario, suspender o terminar el contrato sin previo aviso.
5. En caso de que se demuestre legalmente que un cliente infringe nuestra política de PLD, este renunciará a sus derechos bajo el contrato y se compromete a eximir a nuestra empresa de cualquier responsabilidad.
6. Como parte de nuestra política de PLD, podemos requerir información adicional para determinar el perfil transaccional de nuestros clientes. La falta de colaboración puede resultar en la suspensión de los servicios.
7. Si busca realizar actividades ilegales o fraudulentas, le instamos a no utilizar betbus.mx . Reconoce que es responsable del uso legal de nuestros servicios en su jurisdicción.
Verificación de Cuenta
Para verificar la información proporcionada por los clientes y asegurar la legalidad de los fondos, solicitaremos documentación adicional en cualquier momento. Esto incluye, entre otros:
- Copia de identificación personal (identificación, licencia de conducir o pasaporte).
- Frente y reverso de tarjetas de crédito o débito (cuando aplique).
- Comprobante de domicilio.
- Otros documentos que corroboren la información proporcionada.
Cualquier anomalía detectada en las transacciones será reportada a las autoridades competentes para prevenir la aceptación de fondos ilícitos.
Monnet es el procesador de transacciones de tarjeta de crédito y débito para betbus.mx .
